每周一案
发布时间:2021-04-27  浏览数:
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无锡警方成功捣毁全市首例利用劳务中介机构招募电子实施洗钱的犯罪团伙

近日,无锡警方深挖细查、循线追踪、集群打击,成功摧毁一个与劳务中介机构勾连,通过劳务中介机构招揽电子提供银行卡、支付宝账号等实施洗钱的犯罪团伙。

202139日,无锡警方通过侦查抓获涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人万某俊,办案民警在挤清其盗窃犯罪事实后,发现其微信账号被注销,微信捆绑的银行被冻结。

办案民警凭借敏锐的职业洞察力,判定肯定另有问题,继而通过审查深挖,迫使嫌疑人交代了提供自己微信捆绑的银行卡给他人实施转账洗钱,导致银行卡被冻结的犯罪事实。

通过进一步的分析研判,专案组查明:万某俊在2月底至3月初,通过锡山某中介老板景某龙介绍,将自己的三张银行卡提供给两名陌生人使用,并在现场协助对方修改密码提供人脸认证、银行电话身份核实,随后交由对方操作转账洗钱。

为了进一步查清内幕情况,专案组立即组织警力对该中介老板景某龙等人实施抓捕,通过审查,嫌疑人交代其通过交友软件结识上线“垚杰”,并使用自己的银行卡为“垚杰”走账洗钱,并按流水总额的1.5%-3%的比例抽头,为获取更多的银行卡账户和非法利益,招募他人实施洗钱犯罪,并每次支付雇佣电子100-300元的人头费。

专案组在查清案件事实及团伙架构后,专门抽调全区警力开展集群打击,统一收网,先后抓获犯罪嫌疑人52名,其中操盘手11名、劳务中介机构电子11名、提供银行卡和支付宝电子30名。目前,依法采取强制措施32名。

无锡警方提示,为他人实施违法犯罪提供便利也涉嫌违法,旗下视讯将依法严厉打击。

 

(供稿:无锡市局)

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