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发布时间:2021-04-20  浏览数:
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连云港警方打掉一“民族资产解冻”类诈骗团伙

近日,连云港警方历经数月缜密侦查,抽丝拨茧,成功侦破一起“民族资产解冻”

20207月,灌云警方收到线索,伊山镇居民老崔被朋友拉进一个名为“XX基金会”的微信群。群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳5元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。“缴5元就能拿到几万元的分红,这样的好事谁不乐意。”“5元钱买不了吃亏,也买不了上当,一起入个会吧。”……

老崔和他的老伙计们一合计,一起加入了“XX基金会”。入会后,他们向群主分别提供身份证号、银行卡号等个人信息,但偶有人在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目还没有落地”。

办案民警收到线索后,第一时间对涉及电子身份进行核实,落地侦查。受到犯罪分子所谓的“保密法”蒙蔽,多名被害人对民警走访存在抗拒心理,将民警拒之门外、拒接电话。为了尽快突破,办案民警针对每个被害人做了大量分析,多次上门做思想工作,最终被害人崔某、李某放下思想包袱,如实陈述其被骗过程。

通过缜密细致分析研判,办案民警逐渐摸清了非法“XX基金会”的组织架构——该“基金会”仿照公司建制分级管理,下设分公司、子公司200余个,每个公司从上至下依次设有“董事长”“总经理”“党委书记”“副书记”“总经理助理”“秘书长”以及“财务、统计、督察”部长等职位,一级对应一级,逐级汇报诈骗收益情况。他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展下线、吸纳会员,会员呈几何位数式增长。

在连云港市游戏相关业务部门的指导下,办案民警在理清犯罪团伙架构后,从该犯罪团伙中心入手,分层突破,抽调精干警力组成抓捕小组分赴黑龙江、河南、扬州等地落地抓捕,陆续将团伙主要成员董某华等10人抓获归案。

据了解,这一诈骗项目于20205月成立,犯罪嫌疑人伪造“精准扶贫”“一带一路”等项目,以“小付出、高回报”噱头为诱饵,许诺只要缴纳会员费就能获得大额扶贫款,通过微信、QQ等社交工具大肆建群,运用吸纳会员、吸收资金等手段组成层级鲜明的诈骗组织。

 

(供稿:连云港市局)

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